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云南lehu国际乐虎官网橡胶产业集团西盟有限公司

经理层办公会议事规则（暂行）

为建立规范、民主、科学的决策机制
，有效履行云南lehu国际乐虎官网橡胶产业集团西盟有限公司（以下简称：公司）经营班子职责，保证党和国家的路线、方针、政策和董事会
、党委会的决策在公司更好地贯彻执行，根据《云南农垦集团有限责任公司总经理办公会议事规则（暂行）》《云南lehu国际乐虎官网橡胶产业集团西盟有限公司章程》《云南lehu国际乐虎官网橡胶产业集团西盟有限公司“三重一大”决策制度实施细则》等有关规定，制定本规则。

第一章  总  则

第一条 公司实行董事会领导下的总经理负责制，并建立健全规范、合法、科学
、民主的经营管理制度
。

第二条 总经理主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议和党委会的有关决定，在《云南lehu国际乐虎官网橡胶产业集团西盟有限公司章程》和董事会授权范围内行使职权并承担责任

。

第三条 总经理对公司董事会负责，并接受公司董事会、党委会
、监事会的监督。

1. 经理层办公会会议基本制度

   第四条 经理层办公会议是总经理行使职权的议事机构，实行总经理领导下的分工负责制，由总经理作出决议。

   第五条 经理层办公会成员：总经理
   、副总经理、集团中级业务主管
   、总经理助理、办公室主任，公司纪委书记列席会议，必要时有关部门负责人和相关人员根据议题列席会议。

   第六条 经理层办公会原则上每月至少召开一次
   ，遇有重要事项或有一名以上副总经理提议时
   ，总经理可随时召开临时办公会议。如事项紧急，不能及时召开经理层办公会议或临时办公会议研究的，经总经理同意
   ，可由拟办部门提出意见，相关领导会签后安排办理，在下一次经理层办公会议或临时办公会议上进行通报确认。

   第七条 经理层办公会议或临时办公会议由总经理召集并主持。总经理因故不能出席会议时，可委托副总经理代表召集并主持。

   第八条 经理层办公会或临时办公会议由行政办公室负责组织筹备，包括会议通知、会议文件资料准备
   
   、会议记录以及会议文件印发等工作，会议通知应明确会议时间、期限、地点、参会人员、会议议题等内容。

   第九条 各部门需提交经理层办公会议或临时办公会议讨论事项
   ，相关材料由各部门提前准备好并提交行政办公室，行政办公室在会议开始前送达参会成员和列席会议人员手中。

    

2. 经理层办公会议事范围

   第十条 下列事项
   ，由经理层办公会或临时办公会议讨论并提出议案报董事会审议批准后组织实施：

   （一）公司的经营方针和投资融资计划。

   （二）公司的发展战略和中长期发展规划
   。

   （三）公司总经理工作报告。

   （四）公司内部管理机构设置方案。

   （五）公司的基本管理制度。

   （六）公司年度经营计划和经营方案。

   （七）公司年度财务预算和决算方案
   。

   （八）公司利润分配方案和弥补亏损方案
   
   。

   （九）董事会要求提出的其他议题。

   第十一条 下列事项
   ，经经理层办公会或临时办公会议讨论并作出决议后即可实施：

   （一）公司经营管理情况分析报告。

   （二）公司职能部门的职责范围和人员编制。

   （三）公司经营管理职能部门的工作流程和管理规范
   
   。

   （四）公司职能部门员工的薪酬及奖惩。

   （五）公司副职（不含）以下员工的招聘录用的解聘工作。

   （六）其他范围公司管理运营的具体规章和制度。

   （七）审议并下达员工年度工资总额预算方案。

   （八）以下投融资（包括资产处置）方案
   ：

    1.投资项目

   ①投资总额在20万元以内（含20万元）的主营业务范围内的投资项目
   ；

   ②投资总额在20万元以内（含20万元）的非主营业务范围内的投资项目
   ；

   ③投资总额在20万元以内（含20万元）的非生产性固定资产投资项目；

   2.融资项目

   总额在20万元以内（含20万元）的抵押、质押、担保借款
   、内部借款、贷款等。

   3资产处置

   ①账面原值在10万元以内（含10万元）的单项资产处置；

   ②账面原值在10万元以内（含10万元）的一次性多项资产处置。

1. 其他应由经理层办公会审议决定的事项。

    

1. 经理层办公会议议题的提出和确定

   第十二条 总经理
   
   、副总经理、总经理助理
   
   、各部门负责人可提出议题。

   第十三条 拟提交议题必须于会议召开前三天提交《云南lehu国际乐虎官网橡胶产业集团西盟有限公司经理层办公会议题申请表》，提交人必须在事前经过深入调查研究和分析论证，经过必要的协调，并提出可供选择的解决方案。提交讨论的文件要简洁明了、条理清晰、论据充分、观点鲜明、内容准确
   
   、不成熟的议题不上会，会议原则上不临时动议
   。

   第十四条 根据各方面提出的议题
   
   ，由行政办公室统筹协调后提出讨论议题的安排方案，报总经理审定。

   第十五条 行政办公室根据总经理审议的议题，及时通知有关部门准备讨论文件。

    

   第五章 经理层办公会会后事项

       第十六条 经理层办公会文件印发：

   （一）经理层办公会会议由行政办公室负责记录，会后经总经理签字确认，办公室归档保管
   。

   （二）经理层办公会会议纪要、会议决议和有关文件，由行政办公室编写并经总经理签发后执行
   。

   第十七条 经理层办公会议决定事项的督促检查：

   （一）对会议决定事项
   ，由总经理
   、副总经理、总经理助理
   、各部门负责人按照分工或根据需要指定专人负责检查落实。

   （二）行政办公室根据会议决定向承办部门进行督办
   。承办部门应对重大决定事项落实情况作出书面报告。

   （三）行政办公室应及时梳理督办情况并在下一次经理层办公会议上进行通报
   。

    

1. 附则

    

   第十八条 本规则未尽事宜，依照有关法律、法规及《云南lehu国际乐虎官网橡胶产业集团西盟有限公司章程》执行
   。

   第十九条 本规则解释权属于行政办公室。

   第二十条 本规则自下发之日执行
   。

    

   附件
   ：云南lehu国际乐虎官网橡胶产业集团西盟有限公司2018年第n次经理层办公会议题申请表

    

    

附件

云南lehu国际乐虎官网橡胶产业集团西盟有限公司

2018年第n次经理层办公会议题申请表

备注
：1
、请申请部门向分管领导汇报并提出建议，由分管领导统筹安排研究议题各项内容
，形成同意意见
，提出具体的并有可操作性的工作措施（意见）后填报此表；

      2
、议题的形成过程一栏中需要简明扼要地阐述议题的处理方式，包括但不仅限于调查研究、专家咨询、座谈会、协调会等方式；

      3、必须于会议召开前三天提出本申请。